Die Bekämpfung der Geldwäsche in der Europäischen Union

Die fortschreitende Integration im Rahmen des europäischen Einigungswerkes führte nicht nur zu einem freien Warenaustausch und zum Abbau von Handelsbeschränkungen, sondern schuf auch Probleme, die allein durch nationale Maßnahmen nicht beseitigt werden konnten. Die geschaffenen Freiheiten und die neuen technischen Möglichkeiten erlaubten kriminellen Organisationen ein leichteres Vorgehen auf internationaler Ebene. Sie erkannten schnell die Vorteile des gemeinsamen Marktes und machten sich diese zu eigen. Ein nationales Vorgehen der Mitgliedstaaten reichte nicht mehr aus, um gegen diese neuen Kriminalitätsformen vorgehen zu können. Eine neue Form der europäischen Zusammenarbeit mußte geschaffen werden, um diesem Problem begegnen zu können.