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Geldwäsche - Kommentar zum GwG und den einschlägigen Vorschriften des KWG, VAG, ZAG

von: Achim Diergarten, Ulrich Fraulob

Schäffer-Poeschel Verlag, 2019

ISBN: 9783791044057 , 768 Seiten

Format: PDF

Kopierschutz: Wasserzeichen

Windows PC,Mac OSX,Windows PC,Mac OSX Apple iPad, Android Tablet PC's

Preis: 89,99 EUR

Exemplaranzahl:  Preisstaffel

Für Firmen: Nutzung über Internet und Intranet (ab 2 Exemplaren) freigegeben

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Mehr zum Inhalt

Geldwäsche - Kommentar zum GwG und den einschlägigen Vorschriften des KWG, VAG, ZAG


 

Geldwäscheprävention wird rund um den Globus zu einem immer wichtigeren Thema. In den letzten Jahren wurden nicht nur die gesetzlichen Vorschriften verschärft, sondern auch der Druck durch die Aufsichtsbehörden erhöht. Mit dem novellierten GwG wird die Vierte EU-Geldwäsche-Richtlinie in nationales Recht umgesetzt. Wesentliche Änderungen sind u.a.: - Senkung der Bargeldschwellenwerte - Identifizierungsverfahren für Vertragspartner - Register zur Geschäftspartneranalyse - Zentrale Meldestelle für Verdachtsmeldungen - Höhere Sanktionen und PrangervorschriftenDer Kommentar bietet Hilfestellung bei der rechtssicheren Umsetzung der neuen, verschärften Vorschriften.

Achim Diergarten, RA und Leiter des juristischen Bereichs innerhalb des Unternehmensbereichs Recht der Stadtsparkasse München